電子商取引の進化は目を見張るものがある。技術的な革新に基づいて、リアルでの商取引では不可能であったメリットを、売り手も買い手も益々享受できるようになっているからである。小売業者にとってはクラウド上で提供されるSaaS（Software as a Service）と言われるパッケージソフトを活用することで、コストパフォーマンスの高い電子商取引も可能となる。しかし、こうしたメリットの後ろには、必ずデメリットが存在する。電子商取引を悪用した詐欺が横行することである。

これらの詐欺の横行は専門的な詐欺集団によるものだけでなく、詐欺の方法を教える指南書が容易にネット上で獲得できること、さらには専門的な詐欺者がボットを使って、消費者が知らないうちにオンライン詐欺に加担してしまうことも原因となっている。そのため、電子商取引を活用している小売業者は、詐欺行為を定期的にチェックすることが求められる。チェックのためのベスト・プラクティスとしては、次のようなものがある。